| 稽核作業包含： | |
| 1. | 計畫查核。 |
| 2. | 專案查核。 |
| 3. | 追蹤查核。 |
內部稽核組織及運作： | |
| 1. | 年度稽核計畫擬定與執行：依據本公司「內部控制制度」、「稽核單位人員設置及職責規定」及相關法令之規定，規劃及執行年度稽核計畫，並出具稽核報告。 |
| 2. | 專案稽核擬訂與執行：依董事會或其授權人之指示，執行專案稽核。擬定與執行年度稽核計畫，每年底擬訂年度稽核計畫，經董事會通過後，按計畫執行。 |
| 3. | 向董事會、審計委員會及獨立董事報告與溝通：例行性董事會議中定期報告及每月向獨立董事呈核報告，每季及必要時向董事長、審計委員會進行報告稽核工作情形。 |
| 4. | 缺失追蹤及管理:定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。 |
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